博鱼体育入口本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“双塔食物”或“公司”）第六届董事会第五次聚会于2024年4月19日审议通过了《闭于修订的议案》。

　　为进一步提拔公司范例运作水准，美满公司料理布局，按照中国证监会发布的《上市公司独立董事束缚主张》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股东大会准则（2022年修订）》及深圳证券贸易所宣告的《深圳证券贸易所股票上市准则（2023年修订）》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司范例运作（2023年修订）》等执法、行政法例、部分规章食品、范例性文献的干系央求，为进一步美满公司料理布局，范例公司运作，推动公司安适稳重运营，爱护股东、投资者和其他优点干系者的合法权利，连结公司的本质环境，公司拟对《公司章程》片面实质举办窜改，整个详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权束缚层治理修订《公司章程》干系的调换注册等事宜。最终调换实质以束缚部分批准注册为准。

　　注：1、除上述条目表，原《公司章程》的其他条目实质稳定。如有其他不涉及骨子性实质的修订，如章节和条目编号改变、干系征引条目序号的相应调剂、标点的调剂、一面笔误等，未一一举办比较列示。

　　整个实质详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网（）的《烟台双塔食物股份有限公司章程》。

　　本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺食品，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次聚会审议通过《闭于控股子公司股权让渡暨放弃优先受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）的股东双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）拟将持有的75%的股份让渡给本公司，SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD拟将持有25%股份让渡给青岛广川上束缚商榷有限公司（以下简称“青岛广川”）。按照《中华百姓共和国公公法》等干系划定，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权让渡的优先受让权，但基于对艾泽福吉永恒繁荣计谋和本质谋划环境的具体研商，原股东均拟放弃本次让渡的优先受让权。

　　按照干系执法法例、范例性文献、《公司章程》的划定，本事项不组成干系贸易，亦不组成《上市公司强大资产重组束缚主张》划定的强大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经相闭部分照准。现将相闭环境布告如下：

　　6、干系联系解释：双塔食物（香港）有限公司为公司的全资子公司，未被列为失信被推广人。

　　8、谋划畛域：许可项目：食物出产；食物发售；保健食物出产；食物增添剂出产；发电营业、输电营业、供（配）电营业；食用菌菌种出产；食用菌菌种谋划；豆成品创造；饮料出产；粮食加工食物出产；查验检测供职；农作物种子谋划；乳成品出产；化妆品出产；饲料出产；道途货色运输（不含风险货色）；生物质燃气出产和供应。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划运动，整个谋划项目以干系部分照准文献也许可证件为准）日常项目：食物发售（仅发售预包装食物）；食物互联网发售（仅发售预包装食物）等。

　　8、谋划畛域：日常项目:企业束缚商榷:音信商榷供职(不含许可类音信咨互联网发售(除发售需求许可的商品);音信技巧询供职):商榷供职:以自有资金从事投资运动。(除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自决发展谋划运动)

　　9、干系联系解释：公司与青岛广川上束缚商榷有限公司及其本质负责人不存正在干系联系。经查问，青岛广川上束缚商榷有限公司未被列为失信被推广人。

　　6、谋划畛域:许可项目:农作物种子谋划；食用菌菌种出产；食用菌凿种谋划；食物谋划(发售预包装食物)；货色进出口；食物出产。(依法须经照准的项目，经干系部分照准后方发展谋划运动，共体谋划项目以干系部分照准文献也许可证件为准)。日常项目:稀罕蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物发售等

　　8、紧要财政情景：艾泽福吉资产总额为24186.01万元，欠债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，交易收入1624.82万元，净利润-0.78万元。

　　公司本次放弃优先受让权，是基于对公司永恒繁荣计谋和本质谋划环境的具体研商食品。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有艾泽福吉的股权爆发改变，控股权未爆发改变，不影响公司的团结财政报表畛域，不会对公司谋划束缚、财政情景、谋划成绩发作强大影响，不存正在损害公司和理想股东，非常是中幼股东优点的环境。

　　本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺食品，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次聚会审议通过《闭于刊出子公司的议案》，聚会定夺拟刊出全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称“植食家”）。

　　按照干系执法法例、范例性文献、《公司章程》的划定，本次刊出子公司不涉及干系贸易，不组成强大资产重组，尚需提交股东大会审议。现将相闭环境布告如下：

　　谋划畛域：生物技巧的研发与实行；植物卵白肉、卵白及卵白成品、豆成品、淀粉及淀粉成品、纤维及纤维成品、保健食物、固体饮料的出产发售；预包装食物及散装食物、谷物、豆类及薯类的批发零售；遍及货运；仓储（不含风险化学品）；货色及技巧进出口（国度禁止或者涉及行政审批的货色和技巧进出口除表）。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展谋划运动）。

　　本次刊出子公司是基于公司本身的计谋结构和谋划繁荣需求，进一步优化公司束缚架构及资源摆设，升高运营作用，有利于公司更好的发展本质谋划运动，升高公司具体谋划效益，升高束缚作用和管控才华。

　　上述公司刊出实现后，公司的团结财政报表畛域也相应的爆发改变。从悠远来看吻合计谋结构和公经理想股东优点，有利于竣工公司不断、壮健、宁静繁荣，不会对公司财政及出产谋划情景发作晦气影响。

　　本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议通过了《闭于约请2024年度审计机构的议案》，愿意续聘大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将干系事项布告如下：

　　大华是一家拥有证券、期货干系营业资历的司帐师工作所，已接续多年为公司供给审计供职。自担负公司审计机构以还，确切执行了审计机构应尽的职责，不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性央求的状况，拥有较强的投资者偏护才华。连结公司本质环境和审计需求，公司拟续聘大华为公司2024年度的审计机构，聘期一年。2024年的审计用度提请股东大会授权董事会，并愿意董事会将该事宜进一步授权公司司理层治理。

　　创设日期：2012年2月9日创设（由大华司帐师工作一切限公司转造为卓殊遍及合资企业）

　　截至2023年12月31日注册司帐师人数：1471人，个中：缔结过证券供职营业审计通知的注册司帐师人数：1141人

　　紧要行业：创造业、音信传输软件和音信技巧供职业、批发和零售业、房地财富、造造业

　　已计提的职业危险基金和已采办的职业保障累计抵偿限额之和领先百姓币8亿元。职业保障采办吻合干系划定。

　　大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）近三年因执业手脚涉诉并接受民事职守的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）证券子虚陈述职守缠绕系列案。大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）行动配合被告，被鉴定正在奥瑞德抵偿职守畛域内接受5%连带抵偿职守。目前，该系列案大片面生效鉴定已执行完毕，仍有少量案件正正在二审审理阶段，大华所将主动配合推广法院执行后续生效鉴定，该系列案不影响大华所平常谋划，不会对大华所变成强大危险。

　　大华司帐师工作所近三年因执业手脚受到刑事刑罚0次、行政刑罚5次、监视束缚设施35次、自律囚禁设施4次、规律处分1次；103名从业职员近三年因执业手脚分离受到刑事刑罚0次、行政刑罚5次、监视束缚设施46次、自律囚禁设施7次、规律处分3次。

　　项目合资人（拟签名注册司帐师）：姓名康文军，1998年6月成为注册司帐师，2002年3月动手从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月动手正在大华会所执业，2022年动手为本公司供给审计供职，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计通知领先5家次。

　　拟签名注册司帐师：姓名段立伟，2016年4月成为注册司帐师，2013年起从事注册司帐师营业，至今为4家上市公司供给过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券供职。

　　项目质地负责复核人：姓名刘文豪，2009年4月成为注册司帐师，2005年11月动手从事上市公司和挂牌公司审计，2009年4月动手正在本所执业，2021年12月动手从事复核作事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计通知领先20家次。

　　项目合资人、签名注册司帐师、项目质地负责复核人近三年未因执业手脚受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视束缚设施，受到证券贸易所、行业协会等自律机闭的自律囚禁设施、规律处分。

　　大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）及项目合资人、签名注册司帐师、项目质地负责复核人可以正在推广本项目审计作事时坚持独立性。

　　2023年度公司财政报表审计供职、内部负责审计供职总用度为百姓币65万元，个中年报审计用度为百姓币50万元，内控审计用度为百姓币15万元。审计收费系服从大华所供给审计供职所需作事人日数和每个作事人日收费轨范收取供职用度。作事人日数按照审计供职的本质、繁简水准等确定；每个作事人日收费轨范按照执业职员专业妙技水准平分离确定。2023年审计用度与2022年审计用度相像。2024年度审计用度65万元，个中财政审计用度为50万元，内部负责审计用度为15万元。

　　不限于执业天赋干系说明文献、职员音信、营业范畴、投资者偏护才华、独立性和诚信情景等实质。经审核，公司审计委员会以为大华正在审计作事中可以厉峻效力独立审计准绳，恪尽义务食品，服从中国注册司帐师审计准绳发展审计作事，干系审计观点客观、公允，具备专业胜任才华。大华已采办职业保障，且干系职业保障可以笼盖因审计败北导致的民事抵偿职守，具备投资者偏护才华。不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性央求的状况。综上，审计委员会类似以为大华所吻合为公司供给2024年度财报审计的央求，愿意续聘大华所为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）正在对公司2023年度专项审计和年度财政报

　　表审计流程中，厉峻效力国度相闭划定以及注册司帐师执业范例的央求，坚决以公平、客观的立场发展审计作事，勤劳尽责，阐扬出优越的职业操守和营业本质，很好地执行了审计职守与任务，愿意连续约请大华司帐师工作所（卓殊遍及合资）为公司2024年度审计机构。

　　4.拟聘任司帐师工作所交易执业证照，紧要掌握人和囚禁营业联络人音信和联络形式，拟掌握整个审计营业的签名注册司帐师身份证件、执业证照。

　　本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因部分因由辞去公司董事职务，为了包管董事会平常运作，按照《中华百姓共和国公公法》、《深圳证券贸易所股票上市准则》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司范例运作》和《公司章程》的相闭划定，公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，愿意推荐姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

　　本次补选非独立董过后，公司第六届董事会中兼任公司高级束缚职员以及由职工代表担负的董事人数统共不领先公司董事总数的二分之一。

　　独立董事特意委员会就上述事项举办了决议表决并通过了该议案食品，整个实质详见巨潮资讯网（）上的《第六届董事会独立董事特理解议第一次聚会审核观点》。

　　姜佳秀密斯，中国国籍，无境表居留权，1992年出生，专科学历，曾任职于招远市罗山旅游开垦束缚有限公司，烟台双塔食物股份有限公司，现就职于招远君兴农业繁荣核心。姜佳秀密斯目前未持有本公司股票。

　　姜佳秀密斯不存正在《公公法》第一百四十六条划定的不得担负公司董事、监事、高级束缚职员的状况；未被中国证监会采用商场禁入设施；未被深圳证券贸易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级束缚职员；近来三年内未受到中国证监会行政刑罚；近来三年内未受到深圳证券贸易所公然非难或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯科被公法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。不存正在失信手脚，不属于“失信被推广人”。

　　本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　公司司帐策的相闭划定，公司基于幼心性法则，对团结报表畛域截至2023年12月31日存正在资产减值迹象的存货举办了清查和减值测试，并对团结报表畛域内的存货计提相应减值打定。

　　本通知期公司计提存货抑价打定6840.23万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为72.98%。整个环境解释如下：

　　本次计提资产减值打定的资产紧要为存货，计提减值打定金额合计为6,840.23万元本次计提资产减值打定后，公司团结报表2023年终年归属于母公司一切者的净利润将删除6,840.23万元，团结报表归属于母公司一切者权利将删除6,840.23万元。

　　本次计提资产减值打定吻合《企业司帐准绳》和公司干系司帐策略的划定，是经资产减值测试后基于幼心性法则而作出的，依照充满。计提资产减值打定可以加倍公平地响应公司资产情景，使公司闭于资产价钱的司帐音信加倍切实牢靠，拥有合理性。

　　董事会以为：本次计提资产减值打定听命且吻合《企业司帐准绳》和公司干系司帐策略的划定，本次计提资产减值打定及坏账核销基于幼心性法则，依照充满，公平的响应了截止2023年12月31日公司财政情景、资产价钱及谋划成绩。

　　独立董事特意委员会以为：公司本次计提资产减值打定事宜，恪守了幼心性法则，计提形式吻合《企业司帐准绳》，本次计提资产减值打定将能加倍切实、精确地响应公司的财政情景。公司董事会正在审议上述议案时，干系决定法式合法有用。愿意公司本次计提资产减值打定的议案。

　　公司本次计提资产减值打定吻合《企业司帐准绳》和干系范例性文献的划定，计提资产减值打定后公司2023年年度财政报表可以加倍公平地响应公司截止2023年12月31日的财政情景、资产价钱及谋划成绩。

　　本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质切实、精确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食物”）将于2024年4月30日（礼拜二）下昼15:00-17:00正在深圳证券贸易所“互动易”平台举办2023年度网上功绩解释会，本次年度通知解释会采用搜集长途的形式举办，投资者可上岸深圳证券贸易所“互动易”平台（）“云访道”栏目插足本次年度功绩解释会。

　　出席本次年度通知功绩解释会的职员有：公司董事长杨君敏先生、副总司理兼财政总监隋君美密斯、副总司理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事孙心意先生。食品烟台双塔食物股份有限公司 闭于修订公司法则的通告